ZKasino 사기, 화이트 락 연루 증거 포착

- 저명한 온체인 분석가 잭XBT(ZachXBT), 화이트 락 파이낸스(White Rock Finance)의 지카지노(ZKasino) 사기 연루 증거 제시 - 중앙화 거래소, $WHITE 토큰 상장 폐지 및 철저한 실사 촉구 16일(현지시각) 에이인베스트(AInvest) 및 코인타임(Cointime) 등 복수의 암호화폐 매체에 따르면, 저명한 온체인 분석가 잭XBT(ZachXBT)는 화이트 락 파이낸스(White Rock Finance)가 지난 2024년 발생한 약 3000만 달러 규모의 지카지노(ZKasino) 사기 사건과 연관되어 있다는 새로운 증거를 제시했다. 잭XBT는 자신의 엑스(X)(예전 트위터) 계정을 통해 상세한 온체인 분석 결과를 게시했다. 이를 통해 지카지노 사기 사건의 핵심 인물 중 한 명이 새로운 암호화폐 프로젝트인 화이트 락 파이낸스의 활동을 주도하고 있을 가능성을 제기했다. 지카지노는 지난 2024년 프리세일을 통해 3000만 달러 이상의 이더리움(ETH)을 모금했다. 그러나 약속된 도박 플랫폼을 구축하는 대신 사용자 자산을 유용한 것으로 알려졌다. 잭XBT의 조사에 따르면, 화이트 락 파이낸스는 지난 2024년 12월 익명의 팀으로 등장했다. 또한 유에스디엑스(USDX) 예치금에 대한 검증 불가능한 주장을 펼쳤다. 화이트 락 파이낸스와 관련된 지갑에서 인플루언서에게 자금이 지급된 정황이 포착됐다. 이 지갑은 지카지노의 자금과 연결된 입금 내역을 통합한 것으로 나타났다. 더 나아가, 올해 2월과 3월에는 지카지노 지갑에서 특정 금액이 출금됐다. 이후 모네로(Monero) 브릿지를 통해 화이트 락 파이낸스 주소로 동일 금액이 입금된 정황도 발견됐다. 이는 두 프로젝트 간의 잠재적인 금융적 연결 고리를 시사한다. 결정적인 연결고리는 화이트 락 파이낸스의 스마트 계약을 배포한 주소가 "[email protected]"이라는 이메일 주소와 메시지를 주고받은 내역에서 드러났다. 이 이메일은 체스닷컴(Chess.com)에서 "IldarTheGrandMaster"라는 핸들네임으로 사용됐다. 그리고 이 핸들네임은 지카지노 사건의 주요 인물인 일다르 일함(Ildar Ilham)(일명 "프로메테우스(Prometheus)")이 여러 개발자 채널에서 사용한 별명 "괴델(Goedel)"과 연결된다. 잭XBT는 자신의 엑스(X)를 통해 이러한 정황이 "최소 한 명의 지카지노 창립자가 화이트 락 파이낸스 활동을 지시하고 있음을 확인시켜준다"고 밝혔다. 지카지노의 핵심 멤버인 엘함 누르자이(Elham Nourzai)는 네덜란드 금융 범죄 당국(FIOD)에 의해 체포됐다. 그는 지난 2024년 말 석방된 후, 도난된 이더리움(ETH) 자금이 지케이싱크(zkSync), 스타크넷(Starknet), 솔라나(Solana) 등 여러 블록체인을 통해 이동하는 정황이 포착됐다. 자금은 장외 브로커(오티씨(OTC))에게 전달되거나 즉석 교환기를 통해 모네로(XMR)로 교환됐다. 이러한 방식으로 자금 출처를 숨기면서 새로운 사업으로 유입되는 패턴을 보였다. 잭XBT는 화이트 락 파이낸스 팀이 익명으로 활동하고 과거 파트너십을 위조했다고 지적했다. 또한 자금 흐름이 혼재되어 있으며, 마케팅 지갑이 지카지노의 도난 자금과 연결되어 있다고 덧붙였다. 그는 화이트 락 파이낸스 팀과 지카지노, 싱커스(Syncus), 지그재그(ZigZag)와 같은 과거 프로젝트들 간의 연관성을 언급하며 해당 프로젝트의 높은 엑싯 사기(exit scam) 위험성을 경고했다. 이에 따라 잭XBT는 멕시(MEXC), 게이트아이오(Gate.io)와 같은 중앙화 거래소에 $WHITE 토큰의 상장 폐지를 고려하고, 관련 팀에 대한 더욱 철저한 실사를 진행할 것을 촉구했다.